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财政部检查了60家实体和加密货币交易网站
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去年我们能够看到加密货币市场的巨大增长。 虚拟货币在市场上造成了前所未有的疯狂。 尽管在2018年，市场似乎正经历着糟糕的时期，这在很大程度上归因于每个国家的规定。 现在， 在西班牙，财政部也将对此事采取行动。
财政部检查了60家实体和加密货币交易网站
自宣布以来，他们将检查60个致力于买卖包括比特币在内的加密货币的实体和网站 。 他们被调查以确定这些操作中没有欺诈行为。
财政部专注于加密货币
此列表中有大约16个金融实体 ，其名称尚不清楚。 他们中有些人住在西班牙，而另一些人则在国外。 财政部要求提供有关其银行帐户和已进行的交易的信息 。 特别是那些已经进行了转账以交换门户的银行帐户。
他们还寻求有关帐户持有人和交易金额的信息 。 加密货币交换门户网站目前也正在调查中。 因此，这是该行业中非常广泛的业务。 除了向大约40家以加密货币付款的公司索要信息之外 。
主要原因之一是， 在许多情况下 ， 使用虚拟货币进行的交易通常是匿名的 。 因此，它们通常用于合法性怀疑的交易中。 财政部想要避免的事情，因此他们进行了检查。 此外，他们不排除很快采取其他措施的可能性。
